Kolhi paska

Entinen työntekijä Yhdysvaltain Drug Enforcement Administration, Robert Mazur kertoo salainen agentti, rahanpesun ja vääriä häät.

valmistus

Työskentelemään varjolla valmistautuu minua pitkään. On erityinen toimielin, jossa hän opettaa entinen liittovaltion agentteja, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi aiemmin varjolla, esimerkiksi Joseph Pistone on "Donnie Brasco" (Michael Newell elokuva perustuu tositapahtumiin FBI upotettu mafian jengi). Tärkeämpää kuin koko henkilökunta oli psykologeja. Jopa alkuvaiheista velvollisuutensa oli arvioida aineita ja karsia pois ne, jotka ovat alttiita tarpeettomia riskejä ja voidaan soveltaa Tukholman syndrooma. Tiesin "mol", joka tuli uhrin pitkään työskennellyt undercover ja lopulta inhottavasti myötätuntoa rikollisia.

Valmentajat uskoivat, että jokainen ihminen on luoda itselleen väärää henkilöllisyyttä: saada lapsen syntymästä, joka kuoli varhain, ja vähitellen, puolitoista vuotta, rakentaa sitä sen historiasta. Tietenkin se meiltä vaaditaan kykyä käsitellä erilaisia ​​tekniikoita: ei esimerkiksi asettaa vain vikoja, mutta myös korjata pieniä vaurioita - ei tekninen tuki maksuun. Lisäksi kerromme, kuinka piilottaa todisteita. Esimerkiksi tehdä vääriä aukot, jossa voit jättää ja kasetteja tallenteet keskusteluja ja asiakirjoja.

Asia BCCI

Sain kopion syntymätodistuksen kuolleen lapsen nimeä Robert Musella. Oli tärkeää, että nimeni on sama, koska muuten saatat vahingossa vastaamaan nykyistä. Vero palvelu on auttanut minua henkilötunnus, joka on lähes sama kuin oma - on myös tärkeää, määrä, voit määrittää paikka ja -päivä. Minulla oli ystäviä pankit, jotka ovat avanneet minulle muutaman laskuja, missä laitan omaa rahaa, ja sitten läpi sijoitustodistukset otetaan itseltäsi luottoa. Joten olen rivissä uudet luottotietoja. Mennessä olin lopettanut luoda omia legenda, minä "valmistetuista" Investment Mortgage Fund, lentoyhtiöiden sekä verkossa korukauppoja, ja Meklariliike. Tämä on tae kahden informantin rikoksen perheitä New York sai minut silmissä rikollisten luotettavan henkilön. Huumekauppiaat etsivät jatkuvasti liikemiehille, jotka eivät ole vastenmielinen rahanpesua.

Aluksi kenenkään ei tavata henkilökohtaisesti, ja sitten selvisi että haluan tavata edustajia Medellin huumekartellin. Tapasin heidän "välittäjä" - Gonzalo Mora. Hän oli täynnä siteet, mutta rahanpesumääristä hän ei voinut. Lupasin auttaa häntä, mutta tekivät siitä ehdolla, että olisin sijoittaa rahaa Joissakin hankkeissa jottei houkutella huomiota FBI. Sitten Mora soitti minulle ja valitti, että oli vaikea saada asiakkailleen. Sanon, "Et vain tiedä miten tämä, haluan puhua heille, en viedäkseen heidät." Luopua tulos hän ei, ja alkoi järjestää kokousta.

Yksi ensimmäisistä asiakkaista oli Alkaino Roberto, joka johti laaja verkosto huumeiden levittämiseen Yhdysvalloissa. Lopulta hänestä tuli minun tärkein takaaja kartelliin, niin että edessäni avannut monia ovia. Sen lisäksi, että lääke Alkaino käydään kiinteistö-, koruja liiketoiminta, edistämisessä nyrkkeilyottelut omistamien yritysten vienti- äyriäiset - se oli kansi tuontiin kokaiinia. Ja olin pesun rahansa kautta asuntolaina yritys. Esimerkiksi loimme ulkonäkö suuren rakennushankkeen rahoituksesta - asunto monimutkainen, ja sitten rahat muodossa sijoitustodistukset olivat järjestää nyrkkeily taistelua Miamissa.

Sitten aloin tavata muita pelaajia Alkaino tasolla. Tapasin Santiago Uribe, joka oli yksi tärkeimmistä neuvonantajia Pablo Escobar. Hän oli luoja maailmanlaajuista verkostoa rahanpesua. Sen valtuudet olivat hyvin suuria. Hän itse hävittää elämää, jotka hänen mielestään voisi laittaa riskiryhmä. Kävin monta kokousta, jossa hän määräsi tappamaan jonkun. Me Gonzalo Mora oli jotenkin luopua sijoituksesta, ja olemme alkaneet tavata ylintä johtoa pankkien, jotka ovat olleet mukana rahanpesussa. Menin Bank Credit and Commerce International (BCCI). Sanoin yksi alkuun johtajat, jotka olivat vastuussa investointien ja varojen siirto minun asiakkaita, jotka ovat liiketoiminnan Kolumbiassa, jolloin tulot Yhdysvalloissa. Hän ymmärsi mitä tarkoitan, ja sanoi, että asiakkaat kuten minä, suosittelema pankkitilin Panama. Olen tarjoutunut auttamaan avata Panaman tilin, siirtää rahaa sijoitus- ja siirtää ne sellaisenaan Luxemburgissa käyttää niitä siellä vakuutena lainan. Tämä mies puhui minulle ikään kuin kaikki oli hänelle arkipäivää. Tajusin, että törmäsin kiinni jotain valtava: kyse ei ollut yksittäinen korruptoitunut pankkiiri, ja koko pankin.

Jonkin ajan kuluttua sain kuulla Amjad Awan; Hänen isänsä oli tuolloin johti ISI Pakistan. Välillä erityispalvelut eri maiden ja pankkiirit, auttaa rahanpesuun, aina on yhteys. Esimerkiksi osa omistaa BCCI edustaja Saudi älykkyyttä. Saman pankin käytti CIA rahoittaa Afganistanin Mujaahidien. Näin pian minä kirjaimellisesti kylpee päivän gah eri tiedustelupalvelut.

Amjad Awan itsessään oli neuvonantajana Panaman diktaattori Manuel Noriega ja tiennyt missä kaikki sen pääoman. Awan on metsästetään CIA, Drug Enforcement Administration ja muut erityispalvelut. Kun he oppivat, että juttelen Avan, he ottivat ohjat. Mutta toiminta päättyi ennenaikaisesti, vaikka meillä oli perusrakenne: BCCI aikaisemmin ollut tekemisissä Medellin kartelliin. Kun valmistumisen jälkeen operaation, teimme haku, olemme löytäneet kaikki asiakirjat vahvistivat, että pankin kautta pestyt satoja miljoonia dollareita.

Syntyneet

Siinä tarinassa Olen tukenut koko joukkue agenttien, noin 200 henkilöä. Jokainen, joka työskenteli BCCI asia pyydettiin keksimään miten kerätä epäiltyjä yhdessä paikassa. Nämä olivat ihmisiä eri puolilta maailmaa: Kolumbiasta, Pakistanista, Iso-Britannia, Ranska. Sinulla oli isoja tapahtuma houkutella heidät Yhdysvaltoihin.

Gonzalo Mora oli suuri fani nauhat seurat. Eräänä päivänä sain pitää hänet yritys. Jossain vaiheessa, Mora sai minut tyttö ja sanoi, että se oli lahja. Vastasin, että olin mukana, ja hän otti sen ymmärtämistä. Mutta seuraava vierailu Yhdysvaltoihin Mora minun täytyi löytää "morsian". Tässä roolissa otti hänen agentti Miamista, se on melkein vuosi kuvata tyttöystäväni.

Yhä useammat asiakkaamme ovat usein pyytäneet minua uusista naimisiin. Joten en keksi idean järjestää fake häät saada kaikki tulemaan samaan paikkaan.

Tapahtuma oli joka pidetään Country Club, ja vieraat eivät epäillä mitään. Siellä pidätettiin Amjad Awan, Akbar Bilgrami, jonka isä oli vaikutusvaltainen Pakistanin armeijan liittolainen Alkaino Juan Debon, avain kartellin pankkiiri Panama Aftab Hussain ja monia muita tunnettuja lukuja.

Alkaino itse hänet pidätettiin kuukautta ennen häitä. Hän kertoi minulle kaikki salaisuudet, ja opin häneltä tietoja suurista tarjonta kokaiinia. Alkaino huumeita varastoon Manhattanin Chelsean, missä hän oli otettu. Pelkäsin, että hän epäilisi löin tiesi lastin. Mutta sitten antoi vaimolleen ja sanoi, että minä - ainoa, joka luottaa Roberto, joten minun täytyy vain ottaa tehtäväkseen kerätä rahaa jälleenmyyjien.

Riski

Satuin olemaan partaalla epäonnistumisen. Eräänä päivänä kävelin kautta aulassa Manhattan hotellin Alkaino, yhtäkkiä kuulen: "Bob!" Katsoin ylös ja näki minut hyväkuntoinen istutin seurauksena edellisen toimenpiteen. Olin töissä yksi amerikkalainen huumejengien, ja tavoitteeni oli heidän asianajajansa ja kirjanpitäjä. Molemmat suostui yhteistyöhön tutkimuksessa, ja onnistuin ne pölliä aikaa. Yleensä se oli sama kirjanpitäjä. Käännyin Alkaino ja sanoi: "Voi, tämä on vanha ystäväni." Ryntäsin tavata kirjanpitäjä, syleili häntä ja kuiskasi: "Charlie, minä taas kannen alla, pelataan luokseni!" Annan mennä hänestä, hän hymyili ja minusta tuntui kuin selkääni, lapaluiden väliin, virtaava pisara hikeä. Charlie juuri sanoi, 'Bob, kaverit Vegasissa sata vuotta ole nähnyt sinua, et kaikki ylenmäärin! Mitä kuuluu? " Joskus ylempiemme tehdä tällaisia ​​päätöksiä, jota en ollut tyytyväinen. Kerran jouduin kulkemaan noin kymmenen miljoonaa dollaria, ja pyysin johdon tehdä ilman valvontaa, koska se tiesi, sillä he varmasti seuraa. Ja sitten minä soitin Gonzalo Mora sanoi yksi lähinnä Escobar kertoi hänelle, että kuorma-auton kanssa rahaa FBI ovat katsomassa. Hän varsin tarkasti kuvattu niiden ulkonäköä ja autonsa. Kartelli syytti minua siitä, mitä olin vienyt heidät hännässä. Useimmat aineet minun paikkani olisi tullut perusteltuja ja menisi lähimpään kokouksen alla sen kansi, mutta menin kuitenkin. Tapasin edustajan kartellin yksi hotelleissa Miami yksin. Olen kanssasi ei ollut asetta eikä kunniamerkkiä. Pystyin vakuuttamaan hänen keskustelukumppani välittömästi lopetettava kokonaan toimintansa, jotta löydettäisiin vuotaa, ja lisäksi lähettää muutaman epäilyttäviä ihmisiä levätä ja noudattamaan niitä. Olen edelleen sitä mieltä, että jos olin peitetty, kartelli olisi huomannut. Tämän seurauksena minun keskustelukumppani sitä mieltä, että ongelma ei ole minussa, ja nousi minua.

Seuraavalla tärkeä toimenpide, yksi tekijöistä, jotka ovat työskennelleet kanssani kertoi ihmisille, että olen "myyrä" on DEA. Kun hän oli kolme vuotta osuuden rikolliset eikä päässyt pois. palkita $ 500 tuhatta osoitetun päätäni. Uskon, että tehdään se Gerardo Moncada, kuka oli vastuussa kuljetusta huumausaineiden Escobar. Siinä vaiheessa kun on pidättänyt useita hänen miehistä ja lähes hänet kiinni. Hän oli ihastunut väkivaltaa, mutta lopulta tuli hänelle niinkuin hän on - muiden kanssa. Moncada Escobar varasti rahat, jotka oli tarkoitus lahjoa Kolumbian poliitikot - että he eivät palauttaa luovutussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Escobar kutsui Moncada ja hänen veljensä itsekseen, ripusti ne jaloillaan ja poltettiin juottamiseen lamput.

tuomioistuimen

Monet uskovat, että voidakseen voittaa luottamus rikolliset käyttäytyvät samalla tavalla kuin he tekevät, mutta se ei ole. Olen todennut, että ihmisiä seisoo hierarkiassa huumekartellien ennen kaikkea olivat hyvin koulutettuja, useimmat heistä puhui muutaman ulkomaiset kieliä, työskentelee asianajajia, lääkäreitä tai ylimmän johdon. Ja jos he huomaavat, että joku on houkutella liikaa huomiota, ne heitettiin ulos ihmisestä, tai jopa tapetaan. He haluavat alaistensa käyttäytyä ammattimaisesti.

Mutta olen aina muistaa, että leikkauksen jälkeen alkaa julkisen oikeudenkäynnin, ja asianajajien kysyvät jokainen teko. Sinulla ei ole oikeutta tehdä mitään, mikä voi myöhemmin aiheuttaa tuomaristo epäillä rehellisyyttä. Tämän seurauksena koko sopimus saattaa hajota. Kokeen aikana BCCI minun piti mennä oikeuteen kolmen kuukauden - Kirjoitin 1200 keskusteluja epäillyt, mutta monet kokous ei olisi voinut tulla virhe, joten kerroin heille muistista. Kukaan epäili, että olen puhui totta, koska olen yrittänyt toimia ammattimaisesti ja rehellisesti.

Kun työ varjolla päättyy, monta aineita järjestää meluisa osapuoli, onnitella toisiaan, mutta en koskaan voisi, koska jotkut osa minusta jäi ihmisten kanssa, että olin ystävä. Olin hyvin pahoillani heidän sukulaisensa - ne eivät ole mitään olleet syyllisiä. Tiedän agentteja, jotka sitten harjoittanut pitkään tunne syyllisyyttä. Onneksi pakeni tämän ongelman.

Globalisaation

Kaikki maailman huumekartellien pyritään luomaan turvasatama, jossa voit turvallisesti tehdä liiketoimintaa. Meksikossa, nyt on sota sama kuin ennen - Kolumbiassa, murhasta ja tuhoa. Mutta jossain vaiheessa, Kolumbian salakuljettajat ovat tulleet samaan johtopäätökseen, joka on edelleen vuonna 1950 tehty Italian mafian New Yorkissa: mitä enemmän väkivaltaisia, enemmän huomiota vedät puoleesi. Se kolumbialaisten toimittaa Meksikon kartellien kokaiinia, joka sitten jaetaan tuotteiden kanssa oman Meksikon tuotanto: Crystal, heroiini, marihuana. Lääke mafia on onnistunut luomaan turvallisen käytävän vientiä kokaiinia Etelä-Amerikasta Eurooppaan kautta Venezuela, koska sen hallitus ei yhteistyötä ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten. Venezuela lähetti kokaiinia Länsi-Afrikkaan, ja sitten - Euroopassa, jossa se myy kaksi kertaa kalliimpaa kuin se maksaa Yhdysvalloissa. Rahat tämän liiketoiminnan ovat kansainvälisiä pankkeja, jonka toimipaikka sijaitsee pääosin Lähi-idässä - Libanonissa, Bahrain, Arabiemiirikuntien, mutta sen lisäksi, ja Kiinassa. Vähitellen toiminta huumekartellien alkaa vaikuttaa elämään Afrikkalainen maissa, näiden maiden viranomaiset ovat yhä korruptoitunut, ja näyttää siltä, ​​että suurin osa ranskankielisen alueen maiden odottaa kohtalo Meksikossa.

Yhdysvaltain hallitus pyrkii pankit harjoittavat rahanpesua, vain jotta niille määrätä sakon. Mielestäni se on silti vain syöttää ne osuuden. BCCI johtajuutta tuolloin todennut, että pankki ei tee mitään, ei tee muita merkittäviä maailmanlaajuisia pankkeja.

Otetaan esimerkiksi, Wachovia Bank. Hän myönsi, että hän teki talletuksen - väitetään Meksikon valuutanvaihto - 400 miljardia dollaria. Se on kolmannes Meksikon bruttokansantuotteesta. Pankki otti rahat muodossa rahalähetykset, ja sitä paitsi, hän kantoi käteisellä päivä GI Meksikosta Yhdysvaltoihin keräilijä panssaroituja autoja. Yhteensä siis kuljettaa 14 miljardia, ja nimellisarvoltaan 5, 10 ja 20 dollaria. Jos käytetään vain kaksikymmentä, niin koko summa olisi punnittu 700 tonnia. Maaliskuussa 2010 hän suostui laskennallisen syytteeseen. Mielestäni se on sama, vain uhata sormella: jos valmis tunnustamaan syyllisyytensä, poistamme maksun seuraa sinua vuodessa ja jos ette riko lakia, sitten vain sakkoon.

Ja rangaistaan ​​Wachovia? He olivat sakot 160 miljoonaa dollaria - se on 2% tuloistaan ​​vuonna 2009. Mielestäni täydellinen yritysratkaisu pankille. Ja tällaisia ​​tapauksia oli ainakin tusina: pankit maksettu sakot muttei vankilaan kääntyi yksi.